Сотрудники нашей компании получили сертификаты о прохождении тестирования на знание нормативно-правовых актов по программе "Аудиторские организации" в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
Данные сертификаты подтверждают, что наши сотрудники обладают достаточной квалификацией, необходимой для обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ, управления рисками, а также выявления подозрительных операций.
Несоответствие требованиям законодательства, регулирующего сферу противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) приводит к значительному репутационному ущербу для компаний и финансовым санкциям.
Отмывание денег и борьба с финансированием терроризма все также остается важным вопросом в деятельности, как регулирующих органов, так и субъектов финансового мониторинга, к которым, в том числе, относятся аудиторские организации.
